Etiqueta: Bancos
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Bancos de Wall Street realizan simulacros ante la incertidumbre por la elección en EEUU
Por Matt Scuffham y Sumeet Chatterjee NUEVA YORK/HONG KONG, 30 oct (Reuters) – Los grandes bancos de Wall Street han estado realizando simulacros de «juegos de guerra» en sus negocios de trading y preparando a sus clientes para escenarios inesperados de las elecciones estadounidenses de la próxima semana, con la esperanza de evitar crisis de…
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Una filtración destapa cómo grandes bancos blanquean dinero sucio y los gobiernos no lo impiden
Periodistas de BuzzFeed News han compartido este domingo los resultados de su análisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense, los llamados Archivos FinCEN, que comprenden miles de «reportes sobre actividades sospechosas» y otros papeles proporcionados por los bancos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN). La filtración «ofrece una…
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Acusan concesionario y ocho dominicanos de fraudes millonarios a bancos y cooperativas en EE.UU.
Por Miguel Cruz Tejada NUEVA YORK.-El concesionario de vehículos usados “Estrella International”, su propietario Rolando Estrella y otros ocho dominicanos fueron acusados en la corte federal de Rhode Island por fraudes a bancos y cooperativas de créditos en varios estados de Estados Unidos, entre estos, Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Virginia, Carolina del Norte,…
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Bancos tendrán un nuevo horario y ampliarán servicios para evitar filas
SANTO DOMINGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SIB) emitió ayer la circular 018-20, mediante la cual autoriza nuevos horarios de servicios bancarios al público, atendiendo a las nuevas disposiciones de estado de emergencia y de toque de queda. En adelante, la banca comercial abrirá de 8 am a 4 pm de lunes a viernes y de…